洗钱犯罪的国际性体现在哪些方面厦门婚姻家庭律师起诉离婚

我们的生活之所以可以无忧无虑，是因为我们的背后是拥有很多的军人以及国家的默默付出支撑着的，正是因为国家的存在才能够不让洗钱犯罪分子逍遥法外。那么，在我国洗钱犯罪有哪些国际性的体现呢?以下便是本法律网站小编为您精心收集整理的关于洗钱犯罪的国际性体现在哪些方面的相关内容，希望能对您有所帮助.

洗钱犯罪的国际性体现

洗钱犯罪通常是将款项运往国外操作的，世界也联合成立反洗钱的组织。

我国是否加入了国际性的反洗钱国际组织?

我国近年来在反洗钱国际合作取得明显进展，在加入有关反洗钱国际组织和开展双边、多边国际合作方面均取得了一定成效，为国际反洗钱工作做出了积极贡献。2004年10 月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”(EAG)。2002年以来，公安部、中国人民银行在其它部门的支持下，为我国加入“金融行动特别工作组”(简称AT)做了大量工作。目前金融行动特别工作组是世界上具影响力的反洗钱国际组织，这一组织于1989年由西方七国首脑会议发起成立，是一个间的国际组织，目前共有36个成员、20多个观察员。2005年1月，我国正式成为了该组织(简称AT)的观察员。目前，中国已成为AT的正式成员。

行政法律法规中反洗钱的内容有:

1.第十届全国人大常委会第二十四次会议于2006年10月31日通过《中华人民共和国反洗钱法》，自2007年1月1日起实施，对我国的反洗钱工作机制、金融机构的反洗钱义务等进行了明确了规定。

2.2003 年1 月，中国人民银行发布了《金融机构反洗钱规定》称[2006]第1号令，自2007年1月1日起实施、《人民币大额和可疑资金支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一个规定，两个办法”)，首次确立了反洗钱行政管理制度，建立了以银行业为核心的、全面的金融机构反洗钱管理制度。

3.《中华人民共和国中国人民银行法》(2003年修正).

4.2006年11月，中国人民银行又发布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》称[2006]第二号令，自2007年3月1日起实施，取代了原有的“一个规定，两个办法”，将大额和可疑交易报告的范围扩展到证券和保险领域。

但是这并不说明了我们身边就百分百的安全，做为公民我们应该约会自我保护，毕竟在我们身边的违法行为并不少见，我们甚至可能会接触到洗钱，吸毒等违反法律的行为，我们也应该通知相关机构，及时的制止这样的行为，以上内容是本法律网站小编为您整理的问题回答，如有不全，请您移步本法律网站进行法律咨询寻求帮助。